吉林化纤股份有限公司关于 2015年度非公开发行股票解除限售的

  证券代码:000420              证券简称:吉林化纤          布告 编号:2019-21

  吉林化纤股份有限公司

  关于 2015年度非公开发行股票解除限售的提示性布告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确 和完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失 。

  特别提示:

  1、本次解除限售的股份为公司2015年度非公开发行的股票,本次解除限售股份的数量为187,500,000股。

  2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2019年5月17日。

  一、 本次解除限售股份取得的底子 状况

  2016年经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应 [2016]40号文),核准吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行268,750,000股人民币普通股且征集 资金总额为人民币1,720,000,000元,每股面值人民币1元,溢价发行,每股发行价格为人民币6.40元。2016 年 5 月 9日,公司本次发行的268,750,000股新股在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司完成股份挂号 。公司本次发行前总股本为716,603,328股,经上述非公开发行完成后,公司股本总额增至为985,353,328股。

  依据 公司2016年9月22日召开的2016年第一次暂时 股东大会审议通过2016年半年度权益分派方案,以公司现有总股本985,353,328股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分派前本公司总股本985,353,328股,分派后总股本增至1,970,706,656股。

  二、 请求 解除股份限售的股东实行 承诺 状况

  吉林化纤集团有限职责 公司与吉林化纤福润德纺织有限公司参加 认购本次非公开发行股票的发行均承诺 自新增股份上市之日起锁定36个月,除因本次非公开发行构成 的关联关系外,发行对象是吉林化纤股份有限公司第一大股东及其一致举动 听 。

  经核查,截至本核查定见 出具之日,上述限售股份持有人均严厉 实行 了上述承诺 。

  截至本布告 日,本次解除限售的股东不存在对本公司非运营 性资金占用的状况 ,本公司也不存在对上述股东的违规担保的状况 。

  三、 本次解除限售股份的上市流通组织

  (一)本次限售股份的实践 上市流通日期为2019年5月17日。

  (二)本次解除限售股份的数量为187,500,000股,占公司股本总额的9.51%。

  (三)本次解除限售股份及上市流通详细 状况 如下:

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  注:吉林化纤集团有限职责 公司本次解除限售股份后剩余限售股份119,189,026股为首发前的限售股份。

  四、本次解除限售前后公司股本结构改动 状况

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  五、保荐机构的核查定见

  经核查,和平 洋证券就吉林化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项宣布 核查定见 如下:

  1、本次限售股份上市流通符合 《证券发行上市保荐事务 管理方法 》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法令 法规的规则 ;

  2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合 相关法令 法规及限售承诺 ;

  3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、精确 、完好 ;

  4、和平 洋证券对吉林化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项无贰言 。

  六、备查文件

  1、限售股份上市流通请求 表;

  2、保荐机构出具的核查定见 。

  特此布告 !

  吉林化纤股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十四日

  和平 洋证券股份有限公司

  关于吉林化纤股份有限公司非公开

  发行股份限售股解禁的核查定见

  吉林化纤股份有限公司(以下简称“吉林化纤”或“公司”)与和平 洋证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“和平 洋证券”)于2018年5月17日签定 了2017年非公开发行人民币普通股股票之保荐协议。依据 《证券发行上市保荐事务 管理方法 》相关规则 ,公司因再次请求 发行证券另行聘请 保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请 的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的继续 督导工作。

  依据 《证券发行上市保荐事务 管理方法 》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法令 法规和规范性文件的要求,对吉林化纤本次限售股份上市流通事项进行了核查,现将核查状况 及核查定见 宣布 如下:

  一、非公开发行股份的底子 状况 及公司总股本改动 状况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应 [2016]40号)》核准,吉林化纤股份有限公司(以下简称公司)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)268,750,000股,每股面值1元,每股发行价格6.40元/股,征集 资金总额为1,720,000,000元。2016年5月9日,发行人就本次非公开发行新增股份向中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司提交相关挂号 资料 。公司本次发行前总股本为716,603,328股,经上述非公开发行完成后,公司股本总额增至985,353,328股。